Informări

SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAŢII SA
Baia Mare Str. Aleea Electrolizei nr. 1
NR. 1/21.02.2025


CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAŢII SA cu sediul în Baia Mare str. Aleea Electrolizei nr. 1, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J24/164/1991, CUI 2196150, în temeiul dispoziţiilor Legii 31/1990 cu modif. ulterioare, convoacă:
Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor societăţii în data de 2 aprilie 2025, ora 12.00 și Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor societăţii în data de 2 aprilie 2025, ora 13.00.
Ambele ședinte AGA se vor desfasura la Centrul de Instruire si Marketing al C.C.I. Maramureș, din Baia Mare, Aleea Expoziției nr. 5.

Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor va avea următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi şi a modului de repartizare a profitului pe anul 2024.
2. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administraţie pe anul 2024 şi descărcarea de gestiune a administratorilor.
3. Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2024.
4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de investiţii pe anul 2025.
5. Alegerea a doi administratri ca urmare a vacantării posturilor in urma demisiilor.
6. Alegerea auditorului financiar ca urmare a expirării mandatului.

Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor va avea următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea completarii obiectului de activitate secundar al societății cu urmatorul cod CAEN: „4323 Lucrari de izolatii” si modificarea actului constitutiv in acest sens.
2. Aprobarea contractării de către societate de credite bancare necesare pentru desfasurarea activității si aprobarea constituirii de garantii mobiliare și a cesionării polițelor de asigurare, precum si constituirea garanții imobiliare fara a depasii jumatate din patrimonial societății.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.

În situaţia în care AGOA si AGEA nu va avea loc din cauza neîntrunirii cvorumului prevăzut de Actul constitutiv, a doua convocare va avea loc in același loc, la aceeași ora si cu aceeași ordine de zi astfel: Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor societăţii în data de 2 aprilie 2025, ora 12.00 ora 12.00, si Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor societăţii în data de 03 aprilie 2025 ora 13.00.

Preşedinte Consiliu de Administrație
Pop Gabriel Răducu

SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAŢII SA
Baia Mare Str. Aleea Electrolizei nr. 1
NR. 1/15.04.2024


CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAŢII SA cu sediul în Baia Mare str. Aleea Electrolizei nr. 1, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J24/164/1991, CUI 2196150, în temeiul dispoziţiilor Legii 31/1990 cu modif. ulterioare, convoacă:
Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor societăţii în data de 25 mai 2024, ora 12.00 și Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor societăţii în data de 25 MAI 2024, ora 13.00.
Ambele ședinte AGA se vor desfasura la Centrul de Instruire si Marketing al C.C.I. Maramureș, din Baia Mare, Aleea Expoziției nr. 5.

Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor va avea următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi şi a modului de repartizarea profitului pe anul 2023.
2. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administraţie pe anul 2023 şi descărcarea de gestiune a administratorilor.
3. Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2023.
4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de investiţii pe anul 2024.
5. Diverse.

Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor va avea următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea contractării de către societate de creditelor bancare necesare pentru desfasurarea activității si constituirii de garanțiilor mobiliare și imobiliare precum și a cesionării polițelor de asigurare.

În situaţia în care AGOA si AGEA nu va avea loc din cauza neîntrunirii cvorumului prevăzut de Actul constitutiv, a doua convocarea va avea loc in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi astfel:
Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor societăţii în data de 27 mai 2024, si Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor societăţii în data de 27 mai 2024.

Preşedinte Consiliu de Administrație
Pop Gabriel Răducu

Consiliul de Administratie al SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAŢII SA, cu sediul în Baia Mare str. Aleea Electrolizei nr. 1, inmatriculată în Registrul Comertului sub nr. J24/164/1991, CUI 2196150, în temeiul dispozitiilor art.119 al Legii 31/1990 cu modif. ulterioare, convoaca:

Adunarea Generala extraordinara a actionarilor societatii, in data de 19 octombrie 2023, ora 13, a doua convocare, la Centrul de instruire si marketing al Camerei de Comert si Industrie Maramures din Baia Mare, str. Aleea Expozitiei nr. 1, cu următoarea ordine de zi:

Prezentarea intentiei de majorare a capitalului social si stabilirea modalitatilor prin care se va realiza majorarea capitalului social al societatii.